[KB] Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °í°´È®ÀÎÁ¦µµ È®´ë
Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¸¦ À§ÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç °í°´È®ÀÎÁ¦µµ¸¦ È®´ë¿î¿µÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
1. °í°´È®ÀÎÀǹ«
±ÝÀ¶È¸»çÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«°¡ ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î °ÈµÇ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ±ÝÀ¶´ç±¹Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¤ÀÇ Çü½ÄÀû Áؼö°¡ ¾Æ´Ñ ½ÇÁúÀû ¿î¿µ È¿°ú¼º¿¡ ÁÖ¾ÈÁ¡À» µÎ°í ÇöÀå°Ë»ç¿¡ ³ª¼°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼´Â ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹üÁ¤ºÎ Â÷¿ø¿¡¼ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ¸¦ °íµµÈ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2. ½Ç½Ã¹è°æ
Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¶õ ±ÝÀ¶±â°üÀÌ ºÒ¹ýÀÚ±Ý ¼¼Å¹À» Àû¹ß·¿¹¹æÇÏ´Â È°µ¿À» ¸»ÇÑ´Ù. °¢ ±ÝÀ¶»ç´Â ÀÚüÀûÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö üÁ¦¸¦ °®Ãß°í ±ÝÀ¶·»ç¹ý´ç±¹, ±×¸®°í ±¹Á¦»çȸ¿Í Çù·ÂÇÑ´Ù. Çѱ¹Àº 2001³â ±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ¿¡ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)À» ¼³¸³Çϸç Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¸¦ µµÀÔÇß´Ù. 2008³â¿¡´Â ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF·Financial Action Task Force)¿¡ Á¤È¸¿øÀ¸·Î °¡ÀÔ, ¿ä±¸»çÇ× ÀÌÇà ÁßÀÔ´Ï´Ù. 3. Àû¿ë´ë»ó ¹× ¹üÀ§ º¯°æ Àü - Àå±âº¸Çè, °³ÀδëÃâ º¯°æ ÈÄ - Àå±âº¸Çè, ÀϹݺ¸Çè/ÀÚµ¿Â÷º¸Çè °³ÀÎ ¹× ¹ýÀδëÃâ, ÅðÁ÷¿¬±Ý Àû¿ë´ë»ó º¯°æ Àü- °è¾àÀÚ, ´ëÃâÀÚ º¯°æ ÈÄ - °è¾àÀÚ, ÇǺ¸ÇèÀÚ, ¼öÀÍÀÚ ¹× ¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎ, ´ëÃâÀÚ ¹× ´ãº¸Á¦°øÀÚ µî 4. ½ÃÇà½Ã±â 8.8ºÎÅÍ È®´ë ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù.
|