ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû ±¹³» 8°³º¸Çè»ç ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á ºñ±³°ßÀûÀ» Çѹø¿¡!

ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® º¸ÇèÇÁ¶óÀÚ ÃÖÀû°¡

º¸ÇèÇÁ¶óÀÚ ÀÚµ¿Â÷º¸ÇèÁ¤º¸ °Ô½ÃÆÇ!

ÀÚµ¿Â÷º¸ÇèÁ¤º¸ »ó¼¼ÆäÀÌÁö
[KB] Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °í°´È®ÀÎÁ¦µµ È®´ë
  ÀÛ¼ºÀÏ : 2018.11.07 Á¶È¸¼ö : 283

[KB] Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °í°´È®ÀÎÁ¦µµ È®´ë
 



Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¸¦ À§ÇØ ±ÝÀ¶È¸»ç °í°´È®ÀÎÁ¦µµ¸¦ È®´ë¿î¿µÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.


1. °í°´È®ÀÎÀǹ«

±ÝÀ¶È¸»çÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«°¡ ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î °­È­µÇ°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹ ±ÝÀ¶´ç±¹Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¤ÀÇ Çü½ÄÀû Áؼö°¡ ¾Æ´Ñ ½ÇÁúÀû ¿î¿µ È¿°ú¼º¿¡ ÁÖ¾ÈÁ¡À» µÎ°í ÇöÀå°Ë»ç¿¡ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼­´Â ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹üÁ¤ºÎ Â÷¿ø¿¡¼­ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ¸¦ °íµµÈ­ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.



2. ½Ç½Ã¹è°æ


Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¶õ ±ÝÀ¶±â°üÀÌ ºÒ¹ýÀÚ±Ý ¼¼Å¹À» Àû¹ß·¿¹¹æÇÏ´Â È°µ¿À» ¸»ÇÑ´Ù.
°¢ ±ÝÀ¶»ç´Â ÀÚüÀûÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö üÁ¦¸¦ °®Ãß°í ±ÝÀ¶·»ç¹ý´ç±¹, ±×¸®°í ±¹Á¦»çȸ¿Í Çù·ÂÇÑ´Ù.
Çѱ¹Àº 2001³â ±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ¿¡ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)À» ¼³¸³Çϸç Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¸¦ µµÀÔÇß´Ù.
2008³â¿¡´Â ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF·Financial Action Task Force)¿¡ Á¤È¸¿øÀ¸·Î °¡ÀÔ, ¿ä±¸»çÇ× ÀÌÇà ÁßÀÔ´Ï´Ù.

3. Àû¿ë´ë»ó ¹× ¹üÀ§

º¯°æ Àü - Àå±âº¸Çè, °³ÀδëÃâ
º¯°æ ÈÄ - Àå±âº¸Çè, ÀϹݺ¸Çè/ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
°³ÀÎ ¹× ¹ýÀδëÃâ, ÅðÁ÷¿¬±Ý

Àû¿ë´ë»ó

º¯°æ Àü- °è¾àÀÚ, ´ëÃâÀÚ
º¯°æ ÈÄ - °è¾àÀÚ, ÇǺ¸ÇèÀÚ, ¼öÀÍÀÚ ¹× ¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎ, ´ëÃâÀÚ ¹× ´ãº¸Á¦°øÀÚ µî

4. ½ÃÇà½Ã±â

8.8ºÎÅÍ È®´ë ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù.





 



Çʼö¾È³»»çÇ×
1. ±ÝÀ¶»óÇ°ÆǸž÷ÀÚ : ¢ßÀν´ÆÛ½ºÆ® (µî·Ï¹øÈ£ Á¦2017100053È£)
2. º» ±¤°í´Â ±¤°í½ÉÀDZâÁØÀ» ÁؼöÇÏ¿´À¸¸ç, À¯È¿±â°£Àº ½ÉÀÇÀϷκÎÅÍ 1³âÀÔ´Ï´Ù.
Áعý°¨½ÃÀÎ ½ÉÀÇÇÊ Á¦1811-±¤°íS-BN-49018È£(2023.08.16~2024.08.15)

¡Ø º¸Çè°è¾àÀÚ°¡ ±âÁ¸ º¸Çè°è¾àÀ» ÇØÁöÇÏ°í »õ·Î¿î º¸Çè°è¾àÀ» ü°áÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­
¨ç Áúº´ÀÌ·Â, ¿¬·ÉÁõ°¡ µîÀ¸·Î °¡ÀÔÀÌ °ÅÀýµÇ°Å³ª º¸Çè·á°¡ ÀλóµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨è °¡ÀÔ »óÇ°¿¡ µû¶ó »õ·Î¿î ¸éÃ¥±â°£ Àû¿ë ¹× º¸Àå Á¦ÇÑ µî ±âŸ ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡Ø »ó±â ³»¿ëÀº (ÁÖ)Àν´ÆÛ½ºÆ® ´ë¸®Á¡ÀÇ ÀÇ°ßÀ̸ç, °è¾àü°á¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀº º¸Çè°è¾àÀÚ ¹× ÇǺ¸ÇèÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
ÀÚµ¿Â÷º¸ÇèÁ¤º¸ ´ÙÀ½±Û/ÀÌÀü±Û
ÀÌÀü±Û¿îÀüÀÚ ¿¬·ÉÇÑÁ¤ ÇÒÀΠƯ¾à2018.10.30
´ÙÀ½±Û·Ôµ¥ ¼Õº¸ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè ¿îÀüÀÚ ¿¬·ÉÇÑÁ¤ Ư¾à2018.12.05
¸ñ·Ï
  • ÀÚµ¿Â÷º¸Çè ºñ±³°ßÀû ȨÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â
  • ÀÚµ¿Â÷º¸ÇèÁ¤º¸
    ¹øÈ£ Á¦¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
    192 ¼ÕÇغ¸Çè»çº°·Î ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á ºñ±³°ßÀûÇϱâ 2019.06.05 1384
    191 º¸Çè»ç±â º¸Çè±Ýµµ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á »ó½Â¿øÀÎ 2019.06.05 1344
    190 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á ¾î´ÀÁ¤µµ±îÁö ÇÒÀεǾî¾ß ÁÁÀ»±î¿ä? 2019.06.04 1359
    189 ÀÚµ¿Â÷»ç°í½Ã ÀÚµ¿Â÷º¸Çè ÇÇÇØÀÚ º¸ÀåÇÏ´Â ´ãº¸ 2019.06.04 1358
    188 ÀÚ±â½Åü»ç°í¿Í ÀÚµ¿Â÷»óÇش㺸 ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹æ¹ý 2019.06.03 1359
    187 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®¿¡¼­ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè ½±°Ô °¡ÀÔÇϱâ 2019.06.03 1285
    186 ÀλóµÇ´Â ÀÚµ¿Â÷º¸Çè ¾ðÁ¦ °¡ÀÔÇØ¾ß Àú·ÅÇÒ±î? 2019.05.31 1372
    185 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè Àý¾àÇØÁÖ´Â °¡ÀÔ°æ·Â ÀÎÁ¤¹æ¹ý 2019.05.31 1309
    184 óÀ½ °¡ÀÔÇÏ´Â ºñ½Ñ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè, ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ®¿¡¼­ È®ÀÎÇÏÀÚ 2019.05.30 1330
    183 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè Àλó°ú ÀÚµ¿Â÷º¸ÇèÇÒÀÎƯ¾à 2019.05.30 1244